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被罚79万元，湖南星沙农商银行存在10项违法行为
潇湘眼娟
2021-08-13 16:53:36
阅读：4639
来源：潇湘眼原创
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提要违法行为主要为：虚报、瞒报金融统计数据等。
文/周露
据8月13日消息，人民银行长沙中心支行日前发布的行政处罚信息公示表显示，湖南星沙农村商业银行股份有限公司因存在10项违法行为，受到警告，并处79万元罚款。
湖南星沙农村商业银行的违法行为主要为：虚报、瞒报金融统计数据；个人银行结算账户未按规定备案；未按规定建立货币鉴别及假币收缴、鉴定内部管理制度和操作规范；假币收缴流程不规范；未按规定采集、存储人民币冠字号码；未按照规定使用“待报解预算收入”账户向国库划转非税资金；征信异议处理不合规；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定履行可疑交易报告义务；客户个人金融信息保护不到位。
据了解，湖南星沙农村商业银行股份有限公司于2011年8月29日在长沙市工商行政管理局登记成立。官网数据显示：该行现有各类从业人员600余人，下辖营业网点68个，其中29个支行（部），39个分理处，均衡分布在长沙星沙县城、各个乡镇以及长沙市区。
按省联社经营等级标准测算为一类二级，湖南星沙农村商业银行是目前全省范围内业务和资产规模最大的县级法人金融机构。按银监局风险监管评级标准测算可达二级，是银监会评定的全国农商银行的“标杆银行”。2016年缴纳各项税金超1.7亿元，是长沙县内业务规模最大、资金实力最强、机构网点最多、服务领域最广、联系百姓最紧密、税收贡献最大的金融机构。2019年11月8日，湖南星沙农村商业银行股份有限公司入选了2018年度“湖南省企业税收贡献百强”榜单。
